Działania minimalizujące ryzyko fraudowe oraz bezpieczeństwo prawne w firmie

W ramach szkolenia omawiamy m.in.: 

• Przestępstwa związane z leasingiem i przedmiotem leasingu – analizujemy najczęściej występujące typy czynów zabronionych (oszustwa, przywłaszczenia, działania zorganizowane), wraz z ich kwalifikacją prawną oraz konsekwencjami dla finansującego. 
• Identyfikację ryzyk na etapie zawierania umowy – wskazujemy, jakie elementy procesu sprzedażowego, dokumentacji oraz komunikacji z klientem mają znaczenie z punktu widzenia odpowiedzialności prawnej i późniejszej ochrony interesów leasingodawcy. 
• Profilowanie kontrahentów z perspektywy ryzyk prawnokarnych – omawiamy sygnały ostrzegawcze (red flags) wynikające z praktyki kancelarii, możliwe do wychwycenia przed zawarciem umowy oraz w trakcie jej wykonywania. 
• Konstrukcję umów leasingu i OWU – analizujemy zapisy umowne, które realnie wpływają na możliwość ograniczenia skutków oszustw oraz zabezpieczenia interesów instytucji leasingowej.
• Postępowanie po ujawnieniu przestępstwa – przedstawiamy procedurę składania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, rolę pokrzywdzonego w postępowaniu karnym oraz praktyczne aspekty współpracy z organami ścigania. 
• Działania prewencyjne i compliance – omawiamy rozwiązania organizacyjne i proceduralne, które z perspektywy kancelarii prawnej minimalizują ryzyko odpowiedzialności oraz strat finansowych. 
• Oceny ryzyk branżowych i kontrahenckich – wskazujemy kategorie klientów i obszary działalności generujące podwyższone ryzyko z punktu widzenia udostępniającego mienie.

Dlaczego szkolenie jest wartościowe dla instytucji leasingowej? 

• Ogranicza realne straty finansowe wynikające z oszustw, przywłaszczeń i niewypłacalności klientów.
• Wzmacnia bezpieczeństwo prawne spółki na etapie sprzedaży, zawierania umów i ich realizacji. 
• Uczy pracowników, jak identyfikować ryzyko zanim dojdzie do przestępstwa, a nie dopiero po fakcie. 
• Łączy perspektywę sprzedażową, prawną i compliance, co zwiększa skuteczność całego procesu leasingowego. 
• Bazuje na praktyce i rzeczywistych case’ach, a nie wyłącznie na teorii i przepisach. 
• Wspiera budowę spójnych procedur wewnętrznych oraz standardów postępowania w organizacji. 
• Zwiększa świadomość zespołów handlowych i operacyjnych w zakresie odpowiedzialności prawnokarnej i cywilnej.
•  Może stanowić element systemu compliance i zarządzania ryzykiem w instytucji leasingowej

Do kogo skierowane jest szkolenie?

• pracowników i menedżerów firm leasingowych oraz instytucji finansowych udostępniających aktywa,
• członków zarządu i kadry kierowniczej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo prawne, zarządzanie ryzykiem i compliance,
• dyrektorów oraz pracowników działów sprzedaży, obsługi klienta i zawierania umów,
• pracowników działów prawnych, compliance, audytu wewnętrznego oraz kontroli procesów,
• pracowników działów windykacji, monitoringu umów oraz odzyskiwania przedmiotów leasingu,
• menedżerów operacyjnych, którzy odpowiadają za wdrażanie procedur ograniczających ryzyko nadużyć i strat finansowych.

Prelegenci:

Wyślij zgłoszenie i otrzymaj ofertę

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu, zapraszamy do przesłania zgłoszenia. Z przyjemnością przekażemy szczegółowe informacje dotyczące programu, organizacji szkolenia, terminu oraz warunków uczestnictwa.