ZondaCrypto – co może zrobić pokrzywdzony z perspektywy prawa karnego?

W sprawie działalności platformy ZondaCrypto prowadzone jest śledztwo przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach pod sygnaturą 2003-2.Ds.14.2026. Dla osób, które utraciły dostęp do środków albo nie mogą skutecznie zrealizować wypłaty, najważniejsze jest obecnie szybkie podjęcie prostych, ale właściwych działań.

W praktyce oznacza to przede wszystkim przygotowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, tożsamego z dołączeniem do już prowadzonego postępowania oraz prawidłowe wykazanie statusu osoby pokrzywdzonej. Równie istotne jest natychmiastowe zabezpieczenie materiału dowodowego.

Należy zachować w szczególności zrzuty ekranu po zalogowaniu do konta, pokazujące zawartość portfela, środki w kryptowalutach i środkach FIAT, dane konta, historię transakcji, potwierdzenia przelewów na rachunki platformy, korespondencję e-mail oraz informacje o zleconych wypłatach, które nie zostały wykonane w całości albo w części.

Prokuratura wprost wskazała, że tego rodzaju materiały powinny zostać zabezpieczone jeszcze przed złożeniem zawiadomienia.

W tego rodzaju sprawach istotne znaczenie ma nie tylko samo zgłoszenie sprawy organom ścigania, ale także sposób uporządkowania dowodów.

Trzeba bowiem wykazać nie tylko, że konto istniało, ale również że znajdowały się na nim określone środki oraz że użytkownik podejmował próby wypłaty lub rozporządzania nimi. Pomocne mogą być tu nie tylko screeny, lecz także pliki historii transakcji, dane identyfikujące operacje, potwierdzenia wpłat i transferów oraz korespondencja systemowa.

Nasza pomoc obejmuje w szczególności przygotowanie krótkiego zawiadomienia, uporządkowanie dowodów oraz reprezentację pokrzywdzonego w kontakcie z Policją i prokuraturą. W sprawach dotyczących aktywów cyfrowych czas ma szczególne znaczenie, a opóźnienie może utrudnić odtworzenie pełnej historii zdarzeń.

Uwaga: organy państwowe ostrzegają też przed osobami i podmiotami, które w mediach społecznościowych oferują „szybkie odzyskanie” środków z ZondaCrypto. Tego rodzaju oferty mogą stanowić element kolejnego oszustwa.